Yasa dışı bahis ve pos tefeciliği soruşturmasında 4 tutuklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada Ozan Elektronik Para AŞ’de görevli 4 kişinin tutuklandığı, 11 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiği belirtildi. Şirketin üst yönetimiyle birlikte bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım ve finans birimlerinden bazı çalışanların suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerine karıştığı iddia ediliyor.
Savcılık açıklamasında, şirkete kayyum atandığı ve 402 milyon liraya ulaşan malvarlığına el konulduğu kaydedildi. Bu süreçte 6 kişi tutuklanmıştı. Soruşturmada yalnızca şirket üst yönetimi değil, eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojileri personeli, risk yönetimi ve iç denetim çalışanları, yazılım geliştiriciler ile finans yöneticilerinin de süreçte yer aldığı tespit edildi.
Toplam 16 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, 11 kişi için gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi. İki konut, iki arsa ve üç araca ait toplam 72 milyon TL değerinde malvarlığına el konuldu. Savcılık, suçtan elde edilen malvarlığının aklanması ve yasa dışı bahis ile pos tefeciliği suçlarıyla mücadeleyi sürdürdüklerini ifade etti.
Son aşamada 4 kişi tutuklandı; 5 kişi için ise adli kontrol kararı imza atma ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde verildi. Aynı dosyada 6 kişi için de adli kontrol uygulanacağı duyuruldu.
Bu içerik yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş veya çevrilmiştir. Bir hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen iletişime geçin.
Yorumlar kapalı.