MASAK-TCMB operasyonunda yasa dışı bahis ve kara para aklama şüphesiyle büyük bir suç örgütü ortaya çıktı
MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğinde yürütülen operasyon sonucunda yasa dışı bahis ve kara para aklama suçundan 28 kişi gözaltına alındı. 78 milyar TL suç gelirine el konuldu ve operasyon kapsamında, 155 milyar TL işlem hacmine sahip bir şirketin yasa dışı bahis faaliyetleri tespit edildi.
Şirket üzerinden yoğun bet/bahis/kumar işlemlerinin yapıldığı belirtildi. Suçtan elde edilen 78 milyar TL’nin kara para olarak aklandığı ifade edildi. TCMB, faaliyet izni iptal edilen şirkete yönelik gizli işlemlerin sürdüğünü ve yöneticilerin kendi hesapları üzerinden transfer yaptığını bildirdi. Denetimlerin engellenmesi amacıyla kritik bilgilere kasıtlı olarak ulaşılamadığı ve bilgi saklama yöntemleri kullanıldığı ortaya çıktı.
Operasyon kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; dijital sistemler, finansal kayıtlar ve mal varlıklarına el konuldu. Şirketin denetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım atadı. Firari bir yönetici için kırmızı bülten süreci başlatıldı.
Bu içerik yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş veya çevrilmiştir. Bir hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen iletişime geçin.
Yorumlar kapalı.